मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक चीनी नागरिक को जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
Source: https://hindi.livelaw.in
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक चीनी नागरिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित रूप से 1000 करोड़ से अधिक के रैकेट में सट्टेबाजी चलाने के आरोप में जमानत दी गई थी।
सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की एक पीठ ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के एक आरोपी यान हाओ को जमानत देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, तेलंगाना गेमिंग एक्ट की धारा 3 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66-सी और 66-डी के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं। ईडी ने हैदराबाद में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत एक जांच शुरू की थी, जिसके बाद बीजिंग टुमॉरो पावर कंपनी नाम के मैनेजर यान हाओ को कथित तौर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट ने मामले में यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता 10.08.2020 से न्यायिक हिरासत में है और याचिकाकर्ता ने हिरासत में रहते हुए संबंधित जानकारी का खुलासा किया, अन्य आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं, उसे भी जमानत दे दी। मामला प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक साल 2018 में चीनी कंपनी मेसर्स बीजिंग टुमॉरो पावर कंपनी और उसके प्रमोटरों और वर्तमान याचिकाकर्ता यान हाओ सहित अन्य निदेशकों ने कुछ भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की मदद से कई भारतीय कंपनियां बनाईं।
शुरुआत में कंपनियों को शामिल करने के लिए डमी भारतीय निदेशकों का इस्तेमाल किया गया था और कुछ समय बाद, चीनी नागरिक भारत आ गए और इन कंपनियों में निदेशक बन गए। कुछ स्थानीय लोगों को काम पर रखा गया। एचएसबीसी बैंक में खाते खोले और ऑनलाइन वॉलेट जैसे पेटीएम, कैश-फ्री, रेजर-पे आदि में खाते बनाए गए, जिनके पास ठोस तंत्र की कमी थी और नियामक अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट नहीं करने से आरोपी को उत्साह मिला और उन्होंने कंपनियों को राष्ट्रीय स्तर पर चलाना शुरू किया।
आरोपी कंपनियों ने बड़ी संख्या में समान दिखने वाली वेबसाइटें बनाईं, जिन्हें क्लाउडफेयर, यूएसए के जरिए होस्ट किया गया, और इन वेबसाइटों ने भोले-भाले व्यक्तियों को सदस्य बनने और विभिन्न ऑनलाइन ऐप पर दांव लगाने के लिए आकर्षित किया, जिनमें आकर्षक पुरस्कार का वादा किया जाता था। इसके अलावा, नए ग्राहकों / सदस्यों को आकर्षित करने के लिए एजेंटों के नेटवर्क को काम पर रखा गया, जिन्होंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप आधारित समूह बनाए और लाखों भोले-भाले भारतीयों को जोड़ा। ई-कॉमर्स की आड़ में ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने के लिए सैकड़ों वेबसाइटें बनाई गईं, और सभी वेबसाइटों को दैनिक रूप से सक्रिय नहीं किया गया था और कुछ को दांव लगाने के लिए सक्रिय किया गया था और दैनिक सक्रिय वेबसाइटों की जानकारी टेलीग्राम समूहों का उपयोग करने वाले सदस्यों को साझा की गई थी। जांच के दौरान, यह पाया गया कि इन भारतीय कंपनियों के अंतिम लाभार्थी चीनी नागरिक और उनकी कंपनियां हैं। 28.08.2020 को, प्रवर्तन निदेशालय ने उन कंपनियों पर दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और पुणे में फैले 15 स्थानों पर तलाशी ली, जो भारत के बाहर से होस्ट की गई वेबसाइटों से अवैध रूप से ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप चला रही थीं। तलाशी भी की गई और यह पाया गया कि आरोपी कंपनियों ने यान हाओ के निर्देशों का पालन किया और इन कंपनियों से कुछ और चीनी व्यक्ति जुड़े हुए हैं और वेतन, नियुक्तियों और अन्य सभी मानव संसाधन संबंधी काम यान हाओ और अन्य चीनी नागरिकों के निर्देश पर किए गए थे।
